3 órája
Kihallgatások zajlanak a Nordis-ügyben
Bekísérték hétfőn kihallgatásra a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészségre (DIICOT) a Nordis vállalat főrészvényesét, Vladimir Ciorbát és a feleségét, Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét.
Forrás: Román Rendőrség
Agerpres
Az ügyészek kihallgatják Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescu közjegyzőt is. Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak.
Az eljárás 40 természetes személyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik.
Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957.000.000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.
