Adócsalónál tartottak házkutatásokat

BN-összeállítás

Öt házkutatást tartott a Bihar megyei rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztálya a Bihar Megyei Törvényszék ügyészeivel közösen. Ezek közül négyet Bihar, egyet pedig Prahova megyében tartottak. Az akciók egy 49 éves, adócsalással vádolt váradi férfi ügyében zajlottak le. A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított 2019–2022 között egy kereskedelmi-pénzügyi kört hozott létre ingatlan adásvétel területén egy nagyváradi és hét ploiești székhelyű cég között. Az utóbbi cégek székhelye korábban Bihar megyében volt, és a 49 éves férfi vezette ezeket is. A férfi a profitadó és az áfa befizetésének elkerüléséért fiktív számlákat vezetett be a váradi cég könyvelésbe, majd csökkentett áron értékesített ingatlanokat a ploiești cégeknek, ezzel adócsalást hajtott végre az ingatlanok adásvétele során. A nyolc cégen keresztül a gyanúsított összesen közel 5.000.000 lejes kárt okozott az államkasszának. A házkutatások során iratokat, könyvelési és pénzügyi aktákat, adásvételi szerződéseket és más dokumentumokat foglaltak le. A nyomozást tovább folyatják az ügyben.