FRISSÍTVE | A DIICOT összesen 11 személyt vett őrizetbe

Agerpres

A DIICOT ügyészei összesen 11 személyt (hét férfit és négy nőt) vettek őrizetbe a Nordis-ügyben, és kérni fogják a bukaresti táblabíróságtól előzetes letartóztatásba helyezésüket. A hétfő este őrizetbe vett személyek között van Laura Vicol és férje, Vladimir Ciorbă, aki Gheorghe Poștoacă üzletemberrel együtt a Nordis csoport főrészvényese. A DIICOT keddi közleménye szerint két másik személyt hatósági felügyelet alá helyeztek ebben az ügyben.

A Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét és férjét, Vladimir Ciorbă üzletembert, az ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosát hétfő este a fővárosi rendőrség fogdájába vitték a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) székhelyéről.
A DIICOT több órás kihallgatás után vette 24 órás őrizetbe a különösen súlyos következményekkel járó sikkasztásban való bűnrészességgel, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és bűnszervezethez való csatlakozással gyanúsított házaspárt.
Laura Vicol és Vladimir Ciorbă nem válaszolt a DIICOT székhelye előtt várakozó újságírók kérdéseire, amikor a rendőrök kikísérték őket az épületből.
Az ügyben további öt személyt is őrizetbe vettek: Gheorghe Poștoacăt, a Nordis csoport másik fő részvényesét, Florin Poștoacă eladási igazgatót, Sanda Răileanu gazdasági igazgatót, valamint Gabriela Vasilét és Matei Cristiant.
Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescut és Andreea Cosma volt szociáldemokrata képviselőt szintén kihallgatták hétfő reggel közjegyzői minőségükben, de ők szabadon távozhattak a DIICOT székhelyéről.
Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak.
Az eljárás 40 természetes személyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik.
Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957.000.000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.