Adócsalás miatt tartottak házkutatásokat

BN-összeállítás

Három házkutatást tartottak április 16-án Nagyváradon a Bihar megyei gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztály rendőrei egy ügyésszel közösen öt, adócsalással gyanúsított cégvezető ügyében. A 37 és 51 év közötti magyarországi állampolgárságú, de Romániában élő férfiakat azzal gyanúsítják, hogy 2021 májusa és 2024 januárja között két biharszentjánosi és egy nagyváradi cég vezetőiként fiktív számlákkal manipuláltak, 4.564.235 lejes kárt okozva ezzel az állami költségvetésben. A gyanúsítottak egy magyarországi és az egyik szentjánosi vállalat közötti árubeszerzések során a váradi és a második szentjánosi céget számlakiállító, úgynevezett puffercégként használták fel, viszont az árubeszerzésekre és raktározásra használt járművek és ingatlanok mind a harmadik cég tulajdonát képezték. A puffercégek után nem fizették be a szükséges adókat, majd végül szándékosan csődeljárás alá vonták a vállalatokat. A házkutatások során a rendőrök különböző dokumentumokat foglaltak le, amelyekkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy a bűncselekmények során használták fel azokat. Ezen kívül lefoglaltak 277.641 lej értékű árukészletet (állatélelmiszer) is. A nyomozást folytatják az ügyben.