5 órája
Hatvanhárom házkutatás zajlik egy ingatlancsalással kapcsolatos ügyben
Illusztráció
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai hétfőn több tucat házkutatást végeznek Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményei miatt egy olyan ügyben, amely ügyészségi források szerint a Nordis vállalkozáshoz kapcsolódik.
A források szerint a Nordis fő részvényese, Vladimir Ciorbă, a képviselőház jogi bizottságának korábbi elnökének, Laura Vicolnak a férje ellen is vizsgálódnak, és az ügyészek a Nordis vállalat székhelyét is átkutatják.
A DIICOT hétfői közleménye szerint összesen 65 házkutatás zajlik Románia és a Monacói Hercegség területén, amelyekből 63 Bukarestben, illetve Ilfov, Konstanca, Galac, Giurgiu, Beszterce-Naszód és Prahova megyében.
Az ügyben szervezett bűnözői csoport létrehozása, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen súlyos következményekkel járó csalás gyanúja miatt zajlik a nyomozás összesen 72 gyanúsított (40 magánszemély és 32 jogi személy) ellen.
A nyomozás során kiderült, hogy három gyanúsított 2018-ban létrehozott egy bűnözői csoportot az ingatlanpiacon, amely egy összetett bűnügyi tervet dolgozott ki és hajtott végre. A több kereskedelmi vállalat részvételével indított ingatlanprojekteken keresztül jelentős összegeket szedtek be előleg gyanánt az ügyfelektől (vevők), majd becsapták őket, pénzt sikkasztottak a vállalatoktól, fiktív műveleteket vezettek be ezek könyveléseibe az állami költségvetésbe befizetendő adók elkerülése végett és az áfa (TVA) rosszhiszemű megállapítása érdekében. Az így nyert összegeket pénzmosásnak vetették alá. Mindezek révén kárt okoztak vállalatoknak, a vevőknek és az államnak.
A nyomozati anyagból kiderült, hogy a bűnözői csoport vezetői 2019 és 2024 között öt kereskedelmi vállalaton keresztül magán vagy jogi személyektől kétoldalú adásvételi ígéretek, illetve adásvételi szerződések előlegeként több mint 957.000.000 lej (több mint 195 millió euró) összegű előleget kaptak.
Ezeket az összegeket általában rövid időn belül elsikkasztották, átutalták a bűnszervezet tagjainak vagy az ellenőrzés alatt álló vállalatoknak, illetve luxusbeszerzésekre költötték. A gyanúsítottakat a DIICOT központi székházában hallgatják ki - mutat még rá a közlemény.
